脷ltimo momento

Para el juez y el fiscal B谩ez gir贸 dinero negro a cuentas de sus hijos en Suiza

El fiscal asegur贸 que han recibido informaci贸n que permiti贸 “conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior, dinero que se llevaba a Suiza y reingresaba a la Argentina con una supuesta venta de bonos”. El juez Casanello afirm贸 que en el informe de la UIF no aparece Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

El empresario detenido L谩zaro B谩ez sac贸 millonarias sumas de dinero no declarado del pa铆s y las envi贸 a cuentas bancarias a nombre de sus hijos en banco suizos, seg煤n aseguraron hoy el juez y el fiscal que intervienen en la investigaci贸n por presunto lavado de activos.

El juez federal Sebasti谩n Casanello y fiscal Guillermo Marijuan informaron en dos improvisadas conferencias en los pasillos de Comodoro Py que ten铆an probado que el empresario detenido sac贸 del pa铆s m谩s de 25 millones de d贸lares y los envi贸 a Suiza a trav茅s de empresas offshore con sede en Panam谩 y Uruguay.

“Logramos cerrar el circuito”, sostuvo el juez Sebasti谩n Casanello en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su juzgado, donde minutos antes el fiscal Guillermo Marijuan hab铆a afirmado que los “hechos” estaban “bastante esclarecidos”.

El dato saliente de la jornada fue que una vez que sal铆an del pa铆s los fondos iban a parar a cuentas de los hijos de B谩ez en el banco Safra de Ginebra, Suiza, por lo que Leandro, Melina, Luciana y Mart铆n B谩ez fueron citados a declarar a partir del 6 de julio.

El juez y el fiscal accedieron ayer a un informe de inteligencia realizado por la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) en el que se daba cuenta de que los hijos de B谩ez eran beneficiaros de al menos 3 cuentas en Suiza y que el dinero era sacado del pa铆s a trav茅s de 3 firmas radicadas en panam谩 (Kinsky, Tyndall y Teegan) y una en Uruguay (Worldwide).

El dinero no declarado que sal铆a del pa铆s esas empresas que lo depositaban en cuentas radicadas en Suiza y luego era transferido a la cuenta de Helvetic Service Group (HSG), del empresario Marcelo Ramos que vive en Suiza y fue requerido por la justicia argentina, para reingresar al pa铆s a trav茅s de la compra venta de bono

“El dinero se llevaba a Suiza y se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos”, sostuvo el fiscal Marijuan,en la primera conferencia de la tarde que ocurri贸 pasadas las 16.10 en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo a la informaci贸n con la que cuentan Casanello y Marijuan, Helvetic Service Group compraba los bonos de la deuda p煤blica argentina y de all铆 transferidas a la cuenta comitente que esa firma pose铆a en Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., que luego liquid贸 esos t铆tulos en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.

La liquidaci贸n de esos bonos en el mercado de Rosario “permiti贸 incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones S.A., de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenz贸 con la clandestina expatriaci贸n de grandes sumas de dinero”, sostuvo Casanello en su fallo.

Esos fondos habr铆an ingresado a la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Naci贸n a trav茅s de 9 cheques firmados por el apoderado de HSG, el abogado detenido Jorge Chueco; hecho que fue presentado por B谩ez, en su declaraci贸n ante Casanello, como un pr茅stamo para afrontar una licitaci贸n de obra p煤blica.

Las indagatorias a los hijos de B谩ez comenzar谩n en dos semanas porque la semana que viene Mariju谩n estar谩 de licencia: Leandro est谩 citado para el 6 de julio a las 10, Melina para el 7, Luciana para el 11 y la fecha en la que volver谩 a declarar Mart铆n B谩ez no fue especificada.

Tanto el juez como el fiscal sostuvieron que las detenciones de los hijos de L谩zaro B谩ez no est谩n descartadas, pero que para decidirlas tendr谩n que “determinar qu茅 rol tuvo cada uno” en el circuito del presunto lavado de dinero.

Todav铆a se desconoce el origen de los fondos no declarados que fueron fugados al exterior (el “hecho precedente” a la maniobra de lavado de dinero), aunque el juez Casanello sostuvo que “el juzgado habla de un fraude fiscal”, mientras que hay otros posibles delitos, como los sobreprecios en obras p煤blicas, que est谩n siendo investigados por otros jueces.

Comentar

Su direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada.Los campos necesarios est谩n marcados *

*