脷ltimo momento

La UIF acus贸 a Macri, Sandleris, Gonz谩lez Fraga y Vicentin de lavado de dinero

La Unidad de Informaci贸n Financiera se帽al贸 a la empresa, al ex presidente y a los mencionados ex funcionarios de maniobras para fugar y lavar dinero en el exterior.

La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) acus贸 a Vicentin de haber simulado su situaci贸n de cesaci贸n de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucr贸 en las presuntas maniobras a Maurici, Guido Sandleris, Javier Gonz谩lez Fraga y a los due帽os de la cerealera.

El organismo antilavado formul贸 la acusaci贸n en un escrito que present贸 ante la Justicia Federal con el que solicit贸 ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento cr茅ditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Naci贸n a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.

鈥淓xisten indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habr铆a simulado su estado de cesaci贸n de pagos sino que, a su vez, habr铆a utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero鈥, sostuvo la UIF, que conduce Carlos Cruz, en la presentaci贸n realizada ante la fiscal铆a a cargo de Gerardo Pollicita.

En el mismo texto se agreg贸 que 鈥淰icentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el pa铆s y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y Espa帽a鈥.

鈥淓s de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estrat茅gico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo鈥, indic贸.

Para la UIF, 鈥渢anto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen tambi茅n claramente dado que las gerencias operativas habr铆an sido instruidas personalmente por Gonz谩lez Fraga para beneficiar a la firma, y 茅ste, a su vez, habr铆a sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Naci贸n鈥.

El organismo destac贸, adem谩s, que 鈥渆l control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la Rep煤blica Argentina, por entonces presidido por el se帽or Guido Sandleris.

En ese contexto, la UIF le reclam贸 al fiscal Pollicita y al juez Juli谩n Ercolini que se 鈥渙rdene la inhibici贸n general de bienes respecto de Macri, Gonz谩lez Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se 鈥減roceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas se帽aladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes鈥.

D铆as atr谩s, fiscal铆a a cargo de la investigaci贸n por supuesta defraudaci贸n de la empresa Vicentin recibi贸 al menos 70 archivos con informaci贸n y documentos enviados desde el Banco Naci贸n que ahora est谩n siendo analizados.

La denuncia que dio origen a las actuaciones se present贸 a ra铆z de un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos cr茅ditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por m谩s de 18.000 millones de pesos.

En el informe presentado por el director del Naci贸n, Claudio Lozano, se advirti贸 que la deuda acumulada viol贸 normativa del banco en relaci贸n a pr茅stamos a grandes empresas.

Esta semana, el Gobierno nacional dispuso a trav茅s de un decreto de necesidad y urgencia la intervenci贸n por 60 d铆as de Vicentin para, seg煤n argument贸, asegurar la continuidad de la empresa, la preservaci贸n de sus activos y de su patrimonio, la protecci贸n de los puestos de trabajo en peligro y evitar da帽os sobre el mercado agroexportador y la econom铆a en general.

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