脷ltimo momento

Gianfranco Macri blanque贸 US$ 4 millones de una offshore

El hermano del Presidente exterioriz贸 el dinero que sali贸 a la luz por los P谩nama Papers y provoc贸 una denuncia de la Procelac.

Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Naci贸n, exterioriz贸 US$ 4 millones provenientes de la sociedad offshore BF Corporation SA, tras admitir ser su titular ante la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP), durante el blanqueo de capitales que impuls贸 Cambiemos en 2016.

La informaci贸n fue confirmada por el grupo Socma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) cuya difusi贸n de los P谩nama Paper provoc贸 un reporte de operaciones sospechosas en Hamburgo, el quiebre de la relaci贸n con el estudio paname帽o Mossack Fonseca y una denuncia de la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado.

La empresa de la familia Macri ratific贸 que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los due帽os, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenec铆an a Gianfranco, quien los transfiri贸 al banco Safra, en Suiza, y luego los regulariz贸 ante la AFIP, seg煤n consta en las copias de los formularios que presentaron ante el organismo tributario y a los que accedi贸 ICIJ.

A trav茅s de la firma offshore, creada en 2009 por Mosack Fonseca y el estudio uruguayo Lussich Torrenendell & Asociados, se canalizaron al menos US$ 16,5 millones en una cuenta del banco suizo UBS con sucursal en Hamburgo.

El quiebre entre la pata paname帽a y la uruguaya ocurri贸 cuando se desat贸 el esc谩ndalo internacional de los P谩nama Papers. En el ojo de la tormenta, Fonseca reclam贸 conocer los nombres de los due帽os de la cuenta y, ante las evasivas de Lussich, renunci贸 a representar a la sociedad el 22 de abril de 2016.

La transferencia de los fondos, desde Alemania hacia Suiza, ocurri贸 el 19 de octubre de 2015 con la orden de “destruir cualquier documentaci贸n” vinculada a la compa帽铆a y la cuenta en USB. Pero en abril de 2016 las autoridades alemanas informaron a la Argentina sobre las relaciones entre BF Corporation, los hermanos del Presidente, el movimiento de dinero hacia Suiza y la orden que recibi贸 la entidad bancaria.

La informaci贸n que lleg贸 desde Europa a la la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac) se transform贸 en una denuncia penal el 14 de diciembre de 2016.

Frente a este panorama Gianfranco Macri present贸, el 22 de diciembre de 2016, una “declaraci贸n voluntaria y excepcional de bienes en el pa铆s y/o en el exterior” ante la AFIP en el marco del blaqueo que impuls贸 su hermano como Presidente de la Naci贸n y se aprob贸 en el Congreso.

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