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El FBI investiga el dinero K en las islas Seychelles

Se trata de un para铆so fiscal que fue motivo de una escala durante un viaje presidencial en 2013. El periodista Diego Cabot brind贸 detalles de la investigaci贸n.

El Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) avanzan en una investigaci贸n de propiedades compradas por el grupo de prestanombres que funcion贸 en torno a Daniel Mu帽oz y Carolina Pochetti, seg煤n public贸 La Naci贸n este lunes.

Diego Cabot, periodista de ese diario, explic贸 que la investigaci贸n hace hincapi茅 en el movimiento de divisas, llamado t茅cnicamente “trazabilidad del dinero”.

“A diferencia de muchas otras veces donde solamente contestan de oficio, esta vez abrieron una investigaci贸n judicial que la llave una secretar铆a de lucha contra la cleptocracia”, se帽al贸.

Detall贸 que entre las pistas hay algunos para铆sos fiscales entre los cuales se destaca Seychelles, un archipi茅lago que fue una pol茅mica escala de un viaje presidencial realizado el 22 de enero de 2013.

La investigaci贸n empez贸 con la necesidad de conocer el origen de los bienes comprados por el fallecido ex secretario de N茅stor Kirchner, Daniel Mu帽oz.

Esas inversiones se habr铆an realizado mediante una operatoria de lavado que incluy贸 sociedades offshore de varios para铆sos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanz贸 luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

Departamento de Justicia y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) avanzan en una investigaci贸n de propiedades compradas por el grupo de prestanombres que funcion贸 en torno a Daniel Mu帽oz y Carolina Pochetti, seg煤n public贸 La Naci贸n este lunes.

Diego Cabot, periodista de ese diario, explic贸 que la investigaci贸n hace hincapi茅 en el movimiento de divisas, llamado t茅cnicamente “trazabilidad del dinero”.

“A diferencia de muchas otras veces donde solamente contestan de oficio, esta vez abrieron una investigaci贸n judicial que la llave una secretar铆a de lucha contra la cleptocracia”, se帽al贸.

Detall贸 que entre las pistas hay algunos fiscales entre los cuales se destaca Seychelles, un archipi茅lago que fue una pol茅mica escala de un viaje presidencial realizado el 22 de enero de 2013.

La investigaci贸n empez贸 con la necesidad de conocer el origen de los bienes comprados por el fallecido ex secretario de N茅stor Kirchner, Daniel Mu帽oz.

Esas inversiones se habr铆an realizado mediante una operatoria de lavado que incluy贸 sociedades offshore de varios para铆sos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanz贸 luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

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