脷ltimo momento

Comienza este lunes el juicio por la financiera CBI

La causa por irregularidades que se dividi贸 en dos partes dedicar谩 la primera al delito de intermediaci贸n financiera clandestina.

Este lunes 5 de noviembre comenzar谩 en el Tribunal Federal Oral N潞 2 el juicio por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI). La causa fue dividida en dos partes y en esta primera etapa se debatir谩 por primera vez en el pa铆s sobre el delito de intermediaci贸n financiera clandestina.

El tribunal estar谩 presidido por Jorge Fabi谩n As铆s e integrado por Carlos Julio Lascano y Jaime D铆az Gavier, mientras que la acusaci贸n quedar谩 a cargo del fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac).

Al juicio llegan 16 personas imputadas con distintos grados de responsabilidad penal. Entre ellas, el principal acusado es Eduardo Rodrigo, quien est谩 se帽alado como el jefe de la asociaci贸n il铆cita y otras cuatro personas sindicadas como los principales socios de la financiera ilegal.

Los otros imputados son Aldo Hugo Ram铆rez, Julio C茅sar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Am茅rico Altamirano, Dar铆o Onofre Ramonda, Luis Carlos de los Santos, Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Olga Beatriz Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafi谩n y Jos茅 Mar铆a N煤帽ez.

“Lo que va a juicio ahora es la primera parte de la causa CBI relacionada con la empresa. Los empresarios involucrados en este caso o los dirigentes gremiales como los de Osecac no van a juicio en este momento. Est谩n en una segunda y probablemente en una tercera etapa porque son casos que se fueron dando con distintos tiempos procesales”, explic贸 a Radio Universidad y cba24n el fiscal federal Enrique Senestrari, quien estuvo a cargo de la investigaci贸n.

Recordemos que la financiera era la base de operaciones de lavado de activos y circulaci贸n de dinero negro: en CBI se tomaba dinero y se lo prestaba, algo que en la Argentina solo pueden hacer los bancos. La investigaci贸n comenz贸 luego de la muerte de su vicepresidente, Jorge Suau, que dej贸 una carta p贸stuma y tras la huida del pa铆s del principal responsable de la empresa, Eduardo Rodrigo.

De esta forma se gener贸 una fuerte corrida que desmoron贸 la empresa y afect贸 a todos los que participaban de manera directa o indirecta de esas actividades.

“En este sistema de banco clandestino lo que ocurre es que el dinero limpio entra y se ensucia porque pasa a tener fines ilegales y a la vez permite que el sistema se contamine con dinero lavado. La grave afectaci贸n es al sistema financiero porque impide el control. Es lo que ilegalmente son las off shore, el sistema que parece legal pero que en realidad funciona para la evasi贸n. En este caso fue m谩s peque帽o y en forma m谩s clandestina todav铆a”, dijo Senestrari a este medio.

Adem谩s, durante las audiencias se debatir谩 sobre los delitos de asociaci贸n il铆cita, lavado de activos, evasi贸n, y defraudaci贸n por retenci贸n indebida. En el juicio tambi茅n estar谩n presentes los 66 ahorristas presuntamente defraudados por CBI. El abogado Carlos Nayi representar谩 a 62 de ellos.

“Los ahorristas no estaban al tanto de que se trataba de una actividad ilegal. De haber estado al tanto, obviamente no hubieran participado. Uno recurre al banco donde obtiene mejor oferta de inter茅s, hicieron lo que m谩s preservaba su dinero y lo que m谩s ganancia le daba para enfrentar los efectos devastadores del proceso inflacionario. Nadie se imagin贸 que esto era un banco paralelo conformado por un grupo de personas que ten铆a un objetivo: hacer circular ilegalmente dinero de un actividad il铆cita”, asegur贸 Nayi a La Nueva Ma帽ana.

El abogado sostiene que de esa forma “se hiri贸 la confianza p煤blica porque qued贸 al descubierto que no hay margen de credibilidad en los mecanismos de control”.

El juicio que comienza esta semana se desarrollar谩 en la sala Agust铆n D铆az Bialet, en la torre principal de los Tribunales Federales.

Comentar

Su direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada.Los campos necesarios est谩n marcados *

*